千禾味業食品股份有限公司是一家专注于酿造健康调味品的股份制企业,千禾味業传承并创新古法酿造技艺,具备独立研发、应用先进酿造工艺的能力,公司有21项核心技术获国家专利或省级科技成果鉴定。

公司公告

千禾味業(股票代码 : 603027 )
  • 2019-04-25

    千禾味業第三届董事会第十一次会议决议公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会 议通知已于 2019 年 4 月 14 日以书面、电子邮件和电话形式通知各位董事,会议 于 2019 年 4 月 24 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 8 人,实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持,公 司监事及高级管理人员列席了会议。

  • 2019-04-25

    千禾味業2019年第一季度报告

        公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

  • 2019-04-25

    千禾味業2019年第一季度经营数据公告

        根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制 造》第二十三条相关规定,现将千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一季度主要经营数据(未经审计)

  • 2019-04-24

    千禾味業关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元(其 中子公司不超过 5,000 万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国 债逆回购,同意公司使用额度不超过 3.4 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安 全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可 以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长 自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。 公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确 同意意见。该事项具体情况详见公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上的相关公告。

  • 2019-04-19

    千禾味業第三届董事会第十次会议决议公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议 通知已于 2019 年 4 月 8 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议 于 2019 年 4 月 18 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 8 人,实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持,公 司监事及高级管理人员列席了会议。

  • 2019-04-19

    千禾味業关于申请银行授信额度的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 18 日召开 了公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关 于申请银行授信额度的议案》。

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