千禾味業食品股份有限公司是一家专注于酿造健康调味品的股份制企业,千禾味業传承并创新古法酿造技艺,具备独立研发、应用先进酿造工艺的能力,公司有21项核心技术获国家专利或省级科技成果鉴定。

公司公告

千禾味業(股票代码 : 603027 )
  • 2019-06-17

    千禾味業第三届董事会第十二次会议决议公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会 议通知已于 2019 年 6 月 15 日以书面及通讯方式送达全体董事,会议于 2019 年 6 月 16 日下午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议召集人董事长 伍超群就本次会议的情况向与会董事做了说明。会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议合法有效。会议由董事长伍超群主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  • 2019-06-14

    千禾味業关于使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元(其中子公司不超过 5,000 万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意 公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本 承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独 立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事 项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10 日披露在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上的相关公告。

  • 2019-06-13

    千禾味業可转换公司债券付息公告

        可转债付息债权登记日:2019 年 6 月 19 日 ?
        可转债除息日:2019 年 6 月 20 日 ?
        可转债兑息发放日:2019 年 6 月 20 日

  • 2019-05-29

    千禾味業关于使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元(其中子公司不超过 5,000 万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意 公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本 承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独 立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事 项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10 日披露在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上的相关公告。

  • 2019-05-17

    千禾味業关于股东股份质押延期的公告

        2019 年 5 月 16 日,千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)接到 公司股东伍建勇先生关于部分股份质押延期的通知,具体情况如下:

  • 2019-05-17

    千禾味業关于“千禾转债”转股价格调整的提示性公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 20 日发行 了 35,600 万元可转债,转股价格 25.86 元/股;可转债于 2018 年 7 月 10 日在上海 证券交易所上市交易,债券简称“千禾转债”,债券代码“113511”。

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